Ihr Ansprechpartner

Dr. Indranil Ganguli

 

Unsere Leistungen - Ihre Vorteile

Mehr als 150 zufriedene Kunden in ganz Deutschland verlassen sich auf unser Fachwissen.

Unsere Leistungen

  • Übernahme der Funktion und der Aufgaben des Beauftragten Zentrale Stelle und seines Stellvertreters
  • Ansprechpartner für Mitarbeiter und Behörden
  • Erstellung einer integrierten Gefährdungsanalyse
  • Regelmäßige Überprüfung der Gefährdungsanalyse
  • Erstellung von Kontrollplänen
  • Durchführung von Kontrollen: IT-gestützt und Vor-Ort
  • Erstellung der Arbeitsanweisung
  • Schulung und Information der Mitarbeiter
  • Bearbeitung von hausinternen Mitteilungen
  • Erstellung Geldwäsche-Verdachtsmeldungen
  • Geno-SONAR®: Einrichtung, Bearbeitung und Pflege
  • Überwachung und Monitoring mit Geno-SONAR®
  • Nutzung des zentralen Verdachtspools der GenoTec
  • Regelmäßige Berichterstattung an den Vorstand
  • Kontakt zu Strafverfolgungsbehörden
  • Unterstützung Ihres Outsoursing-Controllings durch ein "Dienstleistungsbezogenes Internes Kontrollsystem“ und transparente Diensleistungserbringung
  • Testierung der Dienstleistung nach IDW PS 951 n. F (Typ 2)
  • Regelmäßige Abstimmung mit den Regionalverbänden
  • Regelmäßiger Austausch mit der Aufsicht und weiteren zuständigen Stellen auf nationaler und europäischer Ebene

Ihre Vorteile

    Einfach

    • Sie setzen die Beauftragtenfunktion Zentrale Stelle rechtssicher um.
    • Sie setzen auf transparente, intelligente und testierte Prozesse auf.
    • Die von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen ausgehenden Risisken sind leichter zu erkennbar und zu steuern.

    Effektiv

    • Sie profitieren von einem bankenübergreifenden Wissenspool.
    • Sie profitieren von dem Expertenwissen, der objektiven Sicht und neutralen Bewertung unserer Spezialisten.
    • Sie erhalten wirksamen Schutz vor Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen.

    Effizient

    • Sie profitieren von den Synergieeffekten eines Mehrmandantenanbieters.
    • Sie senken den Aufwand Ihrer Internen Revision sowie bei der Abschlussprüfung und erhalten Unterstützung für Ihr Auslagerungscontrolling. (Die gesetzliche Prüfung der GenoTec GmbH erfolgt nach IDW PS 951.)
    • Ihre Kosten sinken im Vergleich zu dem Aufwand, wenn Sie die Aufgaben in Eigenregie durchführen.