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Die neue „Zentrale Stelle“ nach Paragraf 25 c Kreditwesengesetz
Pflichten effizient erfüllen. Von Martin Zapatka und Robert Bahrmann. Quelle: FLF 11/2011.
Existiert in Über uns / Presse
Der neue § 25c KWG zur „Betrugsprävention“: ZKA konkretisiert Anforderungen
Von Martin Daumann und Sarah Zapp
Existiert in Über uns / Presse
Zentrale Stelle
Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige betrügerische Handlungen verursachen in Deutschlands Finanzgewerbe beträchtliche Schäden. Banken sind verpflichtet, zum Schutz ihres Vermögens und des Finanzsystems angemessene Sicherungssysteme zu schaffen.
Existiert in Lösungen
§ 25h KWG Delikte
Die Delikte bzw. "sonstigen strafbaren Handlungen" im (nicht abschließenden) Überblick. Klicken Sie auf ein Feld, um zu den einzelnen Straftatbeständen im Volltext zu gelangen.
Existiert in Lösungen / Zentrale Stelle